请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
设为首页 收藏本站

每日金融
>
金融资讯
>
财经资讯

90后男子组团去福建学诈骗,设5个部门,股民被骗130万元

互联网
摘要:
浦东分公司的销售后端在该公司内承担具体实施诈骗的职责。销售后端分为三个组,分别与销售前端四个组相对应。

据上海证券报,裁判文书网近日披露了一起案件。民众证券投资咨询浦东分公司在被注销后,该分公司负责人李其勇(出生于1990年)继续组织人员经营,甚至组团去外地学习“诈骗技术”,利用母公司合法外衣作掩饰,对股票投资者实施诈骗。

图片来源:中国裁判文书网

一家曾经正规经营的投顾公司,摇身一变成了“骗子公司”。公司的前端人员、后端人员、营销策划部等人员冒充股民、荐股老师等,由“投研团队”在诈骗得手后稳住、安抚被害人,使30名投资者被设计入局被骗130万元。

30名受害者被骗130万

按规定,该分公司一经注销后,就不能再经营业务,但李其勇却动起了歪脑筋。

裁判文书网显示,2018年4月23日,深圳君银证券投资顾问有限公司更名为民众证券投资咨询有限公司(以下简称民众公司)。2018年12月4日,深圳君银证券投资顾问有限公司上海浦东分公司(以下简称浦东分公司)注销,被告人李其勇为该分公司的原负责人。浦东分公司注销后,被告人李其勇仍组织人员经营证券投资咨询业务,并与民众公司约定营收额约25%上交给民众公司,余下的钱款由其支配。

2018年12月10日至2019年3月15日,被告人李其勇、于东东、陈怀发、黄臣等人共骗取戴某、李某甲、廖某等30名被害人合计人民币1303452元,其中被告人赵园园参与诈骗被害人合计人民币375600元。

案发后,民众公司、李其勇等人已退赔戴某、李某甲、廖某等27名被害人服务费并取得了各被害人谅解。被害人王某1、郝某、王某23人的服务费,民众公司、李其勇亦缴至南京市公安局栖霞分局。

对此,法院一审认定,被告人李其勇等以非法占有为目的,虚构事实,行为均已构成诈骗罪。李其勇作为犯罪首要分子,被判处有期徒刑十年六个月,并处罚金10万元。其余从犯判处有期徒刑三年,罚金两万至3万元不等。

图片来源:摄图网(图文无关)

公司下设五个部门进行诈骗

这家公司是如何进行诈骗的呢?据裁判文书网,2018年11月下旬,李其勇带几名下属至福建学习其他人的诈骗方法,回来后即按所学方法实施诈骗。

该公司下设五个部门:人事部负责在互联网上招聘员工、工资核算等;销售前端,内设四个组,负责与潜在客户进行电话联系,索要微信号等;销售后端,内设三个组,负责开发客户,与客户签约等;投研部负责提供股票服务与客户维护等;营销策划部负责假素材及假信息的制作、转发等。具体为:

该公司的销售前端在公司内部承担将被害人与销售后端人员相连接的职责,这是浦东分公司实施诈骗的第一步。销售前端工作人员以民众公司合法外衣作掩饰,通过随机拨打电话的方式与股民联系,利用民众公司的影响力使被害人产生信任,被害人将微信号提供给销售前端工作人员,销售前端工作人员则将该被害人的微信号推送给销售后端业务员。

图片来源:摄图网(图文无关)

浦东分公司的销售后端在该公司内承担具体实施诈骗的职责。销售后端分为三个组,分别与销售前端四个组相对应。

浦东分公司由营销策划部制作诈骗所用的假素材,同时下发大量专门实施诈骗的微信工作账号用于扮演假客户等。销售人员将该被害人拉入股票微信体验群内。在该微信体验群内,公司的前端人员、后端人员、营销策划部等人员冒充股民、荐股老师等,在群内发布由营销策划部制作的虚假转账单、对话内容、持仓单、视频等内容,鼓吹公司实力、荐股水平,虚构盈利假象,并许诺公司有内幕消息的股票、公司建仓的股票等。

后端业务员也采取与被害人一对一联系的方式,虚构上述事实。销售后端通过上述方式,扰乱被害人的判断能力,让被害人缴纳会员服务费。在诈骗过程中销售后端人员会要求被害人签订所谓的“合同”,以提高被害人对其公司的信任度,迷惑被害人,将诈骗的犯罪行为引向合同纠纷、民事行为,让被害人无法辨别自己是否被骗。为防止被害人发现被骗后,将买入民众公司推荐股票发生亏损的事实反映到微信群里,影响其他观望股民缴纳服务费,后端人员即以怕泄密为由,将已缴费被害人踢出微信体验群,并将其微信号推送给投研部人员。

浦东分公司的投研部主要负责在诈骗得手后稳住、拖延被害人。投研部由无荐股资质的两名员工充当投资顾问,向被害人随意推荐股票,后由投顾助理将所推荐的股票推送给被害人,并提供股票问题解答服务。当客户发生亏损时,则由投资顾问、投研助理等以股票涨跌系常态等理由对客户进行安抚,在客户要求退款时,采取一再拖延,不到万不得已不予以退款。

如何辨别证券投资咨询机构是否合法?

据沈阳日报,投资者经常会遇到有机构或个人以出售炒股软件、代客理财、合作炒股、证券投资讲座、培训会等名义变相向客户推荐股票,并收取所谓服务费,或进行利润分成等情形。根据《证券法》规定:“未经国务院证券监督管理机构批准,任何单位和个人不得经营证券业务”。辽宁证监局提醒广大投资者,注意鉴别,谨防上当受骗。

一要看许可证、资格证。查证核实相关机构是否经过中国证监会批准,获得相应业务资质,个人是否取得相关证券从业资格。例如,可要求查看机构是否有中国证监会颁发的《证券投资咨询业务资格证书》,个人是否有《证券投资咨询执业资格证书》。

二要到官方网站查询。中国证监会、中国证券业协会的官方网站会定期公示和更新合法证券投资咨询机构的名录。遇有疑问时,也可及时向开户证券营业部或证券监管部门咨询。

三要及时维权。发现上当受骗后,投资者首先要立即终止与非法机构之间的合作,切忌不能以“赌一把”的心态,继续参与合作或者再缴费,否则将扩大自己的损失,难以挽回。其次要注意收集与非法机构合作过程中的证据资料,及时向有管辖权的公安机关报案,不要因心存侥幸或疏忽大意而错失公安机关侦查破案良机。

每日金融产品线
意见反馈
返回顶部