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"持牌"咨询公司集体诈骗 股民被骗上百万元

互联网
摘要:
冒充知名券商、投顾、私募进行诈骗的案例层出不穷。投资者面对不断升级的骗术,可谓防不胜防。

股票诈骗套路有多深?投资者不仅要提防着冒牌投资公司,对“持证上岗”的投资咨询公司也得仔细甄别。

裁判文书网近日披露了这样一起案件。民众证券投资咨询浦东分公司在被注销后,该分公司负责人李某勇继续组织人员经营,甚至组团去外地学习“诈骗技术”,利用母公司合法外衣作掩饰,对股票投资者实施诈骗。

一家曾经正规经营的投顾公司,摇身一变成了“骗子公司”。公司的前端人员、后端人员、营销策划部等人员冒充股民、荐股老师等,由“投研团队”在诈骗得手后稳住、安抚被害人,使30名投资者被设计入局被骗上百万元。

假借正规平台名号行骗

按规定,该分公司一经注销后,就不能再经营业务,但公司负责人却动起了歪脑筋。

2018年12月4日,民众证券投资咨询有限公司上海浦东分公司(下称浦东分公司)注销,该公司原负责人李某勇仍组织人员经营,并与民众公司约定“营收额”的约25%上交给民众公司,余下钱款由其支配。

裁判文书显示,该公司的诈骗是集体行为,不仅公司负责人,多名员工也牵涉其中。2018年12月10日至2019年3月15日,被告人李某勇、于某东、陈某发、黄某等人共骗取戴某、李某甲、廖某等30名被害人合计1303452元。

上述被告人中,有的负责在聊天群转发假信息、用小号发假信息,有的负责做假转账单、假聊天记录、活动海报P图。

对此,法院一审认定,被告人李某勇等以非法占有为目的,虚构事实,行为均已构成诈骗罪。李某勇作为犯罪首要分子,被判处有期徒刑十年六个月,并处罚金10万元。其余从犯判处有期徒刑三年,罚金两万至3万元不等。

骗术曝光:五个部门各有分工

据李某勇交代的犯罪过程,2018年11月下旬,他“专程”带几名下属至福建学习其他人的诈骗方法,回来后即按所学方法实施诈骗。

“进修了”诈骗技术后,李某勇明确了组织架构和分工,形成了一个小型犯罪集团。

该公司下设五个部门:人事部负责在互联网上招聘员工、工资核算等;销售前端内设四个组,负责与潜在客户进行电话联系,索要微信号等;销售后端内设三个组,负责开发客户,与客户签约等;投研部负责提供股票服务及客户维护等;营销策划部负责假素材及假信息的制作、转发等。

其中,销售前端工作人员以民众公司合法外衣作掩饰,通过随机拨打电话的方式与股民联系,利用民众公司的影响力使被害人产生信任,如被害人将微信号提供给销售前端工作人员,则这一微信号将推送给销售后端业务员,由销售后端具体实施诈骗。

此后,由营销策划部制作诈骗所用的假素材,同时下发大量专门实施诈骗的微信工作账号用于扮演假客户等。销售后端人员将被害人拉入股票微信体验群内,由前端人员、后端人员、营销策划部人员冒充股民、荐股老师等,在群内发布虚假转账单、对话内容、持仓单、视频等,鼓吹公司实力、荐股水平,虚构盈利假象,并许诺公司有内幕消息、机构建仓信息等。扰乱被害人的判断,让被害人缴纳会员服务费。

投研部则主要负责在诈骗得手后稳住、拖延被害人。即当客户发生亏损时,投资顾问、投研助理等以股票涨跌系常态等理由对客户进行安抚,在客户要求退款时,采取一再拖延,不到万不得已不予退款。

如何分辨正规投资咨询平台?

冒充知名券商、投顾、私募进行诈骗的案例层出不穷。投资者面对不断升级的骗术,可谓防不胜防。那么,应如何分辨正规平台和“黑平台”呢?

业内人士表示,证监会官网会不定时更新正规持牌机构名单,对违规营业的投资咨询公司采取的吊销牌照、暂停营业等处罚措施也会公布,投资者应以官方公布的信息为准,及时比对最新信息。

根据7月15日更新的数据,证监会官网公布了截至2020年6月被采取暂停新增客户的行政监管措施且处于整改期的证券投资咨询机构名录,共涉及29家证券投资咨询机构。此外,有正规投资咨询公司相关人士建议,投资者防止被骗还可以注意以下几点:

一是,不轻信投资群里的信息,为能更快获取投资收益,部分投资者会加入各种理财投资群,以为能从中找到新的投资方向。但这些群往往是骗子的聚集地,一旦加入很有可能被骗子盯上。

二是,记住“投资小、回报快”是诱饵。此前,大部分金融诈骗都是以“高收益”来蛊惑投资者。但实际上“投资小,回报快”的诱惑力也很大,因为“高收益”有时还对应“高门槛”,很多投资者没那么多钱,而“投资小”则能解决这个问题。

三是,勿信“盈利截图”“内部消息”,这些同样是用来吸引投资者的诱饵。

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